15 करोड़ के ठगी अऊ 441 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन मं ईडी के शिकंजा, केके श्रीवास्तव अऊ ओकर बेटा ले पूछताछ जारी
KK Srivastava ED Case : रायपुर। 15 करोड़ रुपिया के कथित ठगी अऊ 441 करोड़ रुपिया के संदिग्ध लेन-देन के मामला मं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जांच अब तेज होगे हे। ईडी कथित तांत्रिक कृष्ण कुमार (केके) श्रीवास्तव अऊ ओकर बेटा कंचन श्रीवास्तव ले लगातार पूछताछ करत हे। दूनों के बयान घलो दर्ज करे गे हवंय।
जानकारी के मुताबिक, 15 करोड़ रुपिया के ठगी वाले मामला मं केके श्रीवास्तव रिमांड मं हवय। पूछताछ के दौरान मिले जानकारी के आधार मं ओकर बेटा कंचन ल घलो बुलाय गे रहिस। पूछताछ मं कंचन कहिस कि वोमन कऊनो ठगी नई करे हवंय अऊ दिल्ली के कारोबारी ले मिले रकम ल वापस कर दे गे हवंय। फेर जब ईडी तीन-तीन करोड़ रुपिया के बाउंस चेक अऊ दूसर लेन-देन के हिसाब पूछिस, त वो सही जवाब नई दे पाइस।
हवाला अऊ शेल कंपनी के कनेक्शन के जांच
ईडी के जांच मं शेल कंपनी मं निवेश अऊ हवाला के जरिए करोड़ों रुपिया के लेन-देन के सुराग मिले हवंय। जांच एजेंसी ल कई बैंक खाता मं बड़े पैमाना मं संदिग्ध ट्रांजैक्शन के जानकारी मिले हे। केके श्रीवास्तव, ओकर बेटा, परिवार अऊ करीबी मन के नाम ले मुंबई के अलग-अलग बैंक मं खाता खोले गे रहिस। ईडी के संदेह हे कि ए खाता मन के इस्तेमाल विदेश ले पैसा लाने-ले जाने अऊ दूसर वित्तीय लेन-देन बर करे गे होही। मोबाइल फोन ल फोरेंसिक जांच बर भेजे गे हे।
दिल्ली के कारोबारी के शिकायत ले शुरू होइस मामला
ए पूरा मामला दिल्ली के कारोबारी अशोक रावत के शिकायत ले सामने आइस। आरोप हे कि स्मार्ट सिटी अऊ एनआरडीए के करीब 500 करोड़ रुपिया के काम दिलाय के भरोसा देके केके श्रीवास्तव 15 करोड़ रुपिया ले लिहिस। काम नई मिलिस अऊ पैसा घलो वापस नई करे गीस, त कारोबारी तेलीबांधा थाना मं एफआईआर दर्ज कराइस। एही शिकायत के बाद ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल ले जांच शुरू करिस, जऊन अब 441 करोड़ रुपिया के संदिग्ध लेन-देन तक पहुंच गे हे।
अभी ईडी पूरा वित्तीय नेटवर्क, बैंक खाता अऊ लेन-देन के जांच मं जुटे हवय। जांच पूरा होय के बाद मामला मं अऊ बड़े खुलासा हो सके के संभावना जताय जात हे।
